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银行卡借给人家洗钱30万怎么判

吴亮律师2025-07-28宁波律师

(一)若被认定为帮助信息网络犯罪活动罪,要积极配合司法机关调查,如实供述自己的行为,争取从轻处罚。主动交代帮助的具体情况、与犯罪人的联系等。
(二)若构成洗钱罪,需考量自身主观明知程度,若主观明知程度较低,可向司法机关提供相关证据证明。同时,对于获利情况,若获利较少或未获利,也应提供相应证据说明。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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1.把银行卡借给他人洗钱30万,可能涉嫌帮信罪或洗钱罪。
2.帮信罪指明知他人利用网络犯罪,还提供支付结算等帮助且情节严重,会处三年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金。
3.洗钱罪是明知是七类上游犯罪所得及收益,为掩饰来源性质提供资金账户等。情节一般处五年以下,情节严重处五年以上十年以下,均会并处罚金或单处罚金。量刑结合主观明知和获利等情况。
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结论:
将银行卡借给他人用于洗钱30万,可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或洗钱罪,具体量刑要依据实际案情判断。
法律解析:
帮助信息网络犯罪活动罪,是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供支付结算等帮助且情节严重的行为,触犯此罪会被处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。洗钱罪,则是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供资金账户等行为。构成洗钱罪,情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。在判断将银行卡借给他人用于洗钱30万的行为具体构成何罪及量刑时,需结合行为人主观明知程度、获利情况等实际情况。
若您遇到类似法律问题或想进一步了解相关法律规定,欢迎向专业法律人士咨询,我们会为您提供准确、详细的法律建议。
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将银行卡借给他人用于洗钱30万,可能涉及帮助信息网络犯罪活动罪或洗钱罪,不同罪名面临不同刑罚。若认定为帮助信息网络犯罪活动罪,为利用信息网络犯罪提供支付结算等帮助且情节严重的,处三年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金。若构成洗钱罪,为七类上游犯罪所得及收益掩饰、隐瞒来源性质,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。

为避免此类法律风险,一是不要随意出借个人银行卡,保护好个人金融信息;二是提升法律意识,了解帮助洗钱等行为的法律后果;三是若发现他人有洗钱意图,及时拒绝并向相关部门举报。
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法律分析:
(1)将银行卡借给他人用于洗钱30万,存在两种可能涉及的罪名。若认定为帮助信息网络犯罪活动罪,需满足明知他人利用信息网络实施犯罪,还为其提供支付结算等帮助且情节严重,会处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。
(2)若构成洗钱罪,要明知是七类上游犯罪的所得及其收益,为掩饰隐瞒其来源性质提供资金账户等。处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。量刑会结合主观明知程度、获利情况等实际案件情况判断。

提醒:
不要随意将银行卡借给他人使用,否则可能面临法律风险。因案件情况不同,量刑差异大,建议咨询进一步分析。

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